建筑公司制度汇编

考勤制度

1、分公司各部门严格执行签到、签退考勤制度。严禁出现代签、补签现象，一经查处，严肃处理。

2、分公司各部门人员如办公地点设在工地项目部，由项目部主任负责考勤，每周报分公司综合办公室，月底统计核算*。

3、要严格按照公司作息时间执行上下班制度，每迟到、早退一次罚款30元(以15分钟为限)，旷工一天扣三天*，各部门负责人要及时上报分公司综合办公室，若不报、瞒报、漏报、喻期不报罚相关责任人50-100元。

4、非下班时间，严禁外出办私事。如有特殊情况确需外出者一律填写请假条；若无请假条又强行外出者，按早退论处，每15分钟罚款30元。

5、法定假期休假标准为:婚假5天，丧假3天；月请假不超过4天；按规定休假者，享受所有*和劳保待遇。

6、所有请假者必须要填写请假条。若未写假条而离岗者，按旷工处理，同时要追究部门领导责任。

7、其他具体情况按照集团总公司制度规定执行。

8、严格考勤制度，严禁私报、瞒报、虚报考勤情况，否则将严肃追究当事人和部门领导责任。

请假制度

1、请假程序

①项目经理请假，由分公司负责人签字批准，办公室存档。

②项目工程部负责人请假，由项目经理签字，再报分公司负责人签字批准，办公室存档。

③其他员工请假，由所属工程部主任签字，再报项目经理签字批准，办公室存档。

2、批准权限

①普通员工请假1天者，由所属工程部主任签字，再报 项目经理签字批准。

②请假2天及以上者，经所属工程部主任和项目经理签字，再报分公司负责人签字批准。

3、分公司各部门，及主要负责人，要认真实施，加强监督，规范领导，严格遵守请销假制度。

4、请假期满后，及时销假，如不销假按旷工处理。请假条由分公司综合办公室统一汇总管理，报*核算人员在月底*中体现。

5、严禁捎假。捎病假等于事假，捎事假等于旷工。

6、不按请销假程序执行的干部职工，一经查处，严肃处理，直至开除出厂。

值班制度

1、各部门根据工作特点和人员配置情况，列出当月值班人员名单，在每月第一个周日之前上报集团综合办公室。

2、当天值班人员要按时签到、签退，无故不签到、签退按旷工处理。签到签退时间按考勤制度规定执行。

3、值班期间要坚守岗位，不得脱岗、串岗；值班期间不得将无关人员带入办公室。

4、值班期间，要确保信息通畅，对各种突发事件和异常情况应及时、准确、如实上报综合办公室，并做好详细记录。严禁任何部门不报、瞒报、漏报、迟报。一经发现，分公司将严肃处理。

5、值班期间若有特殊情况，需要离岗处理，无论时间长短，必须向综合办公室说明情况，同时本人协调好替岗人员。

6、分公司主要负责人要做好监督检查，合理安排好各部门值班工作，确保值班期间不出意外。

卫生制度

1、分公司办公室、项目工程部办公室要安排人员轮流值日打扫卫生，每日一小扫(早晨上班前)，每周一大扫(周六下午3:30)，形成制度，长久坚持。

2、办公室内不准随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、果皮、果核，禁止从窗户往外吐痰、倒水、乱扔杂物。

3、室内办公用品和各种用具存放整齐有序，不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废纸、乱贴乱画。

4、保持室内环境卫生(如:地面、桌面、窗台、玻璃、窗帘等)，办公用品(如:电脑、打印机、复印机、扫描仪、刻录机等)，电器设施(如:风扇、灯具、空调、饮水机、吸尘器等)，低值易耗品(如:暖瓶、水壶、酒柜、书橱、档案橱、沙发、茶几等)，配套设施(如:脸盘、脸盘架、镜子、簸箕、扫帚、拖把、纸篓等)等清洁、整齐、窗明几净、无灰尘、无纸屑、无污迹、无蜘蛛网，垃圾置于纸篓内，日清日理。

5、办公室内不得存放个人生活用品及其它杂物。

6、办公室人员不得将剩饭、茶根倒入水池、厕所内，要倒在指定的垃圾桶里。

规范着装制度

为进一步树立和维护分公司良好的企业形象，严格执行集团公司关于规范着装的规章制度:

1、凡是分公司后勤和市场部、工程部项目人员，在上班期间都必须按照要求统一规范着装。

2、周一至周五，必须统一着正装(女:着套装或浅*衬衣，搭配裙子或裤子；男:着浅*衬衣，搭配正装西裤)或公司发放的工作服，颜*、款式要得体大方。

3、周六、周日不作统一要求，可着休闲装或其他便装。但决不允许着奇装异服。

要求严格遵照执行，如有违犯，一次罚款50元，从当月*中扣除，被罚款人由分公司综合办公室通知财务，并由财务负责落实。

第2篇：建筑公司规章制度范本

为贯彻执行“百年大计，质量第一”的建设方针特定本制度如下：

项目经理是建筑施工过程中的管理者，是工程项目的质量法人代表，对承建的项目质量负总责。为了精心组织，精心施工，严把质量关，应做到：

一、认真贯彻执行国家颁布的质量验收标准，不得随意降低质量评定标准。

二、合理搭配施工技术力量，各级技术管理人员应持证上岗。

三、发挥工程技术人员的特点，落实质量保证体系。

四、杜绝不符合国家建材标准的材料进入施工现场，对外物件要有相应资质的工厂加工，到场后经检验合格方能进行施工，对分包工程纳入标准质量管理体系监督管理。

五、督查工程技术人员、施工员、质检员进行工程技术难点、疑点的技术处理，实行各项技术交底工作，严格执行自检、互检.职能部门的质量监督管理工作。

六、组织落实各分部分项、单位工程的质量评定工作，使技术管理资料归档存查。

七、组织落实质监站对单住工程的总体质量评定工作。

八、组织落实竣工移交验收工作将质量好、工期短的建筑产品奉献社会。

项目经理责任制

一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。

二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。

四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标(轻、重伤指标)要求和奖罚措施。

五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。

六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第—级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档。

七、负责组织每周一次安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。

八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。

九、严格按规定提留(取)工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。

项目经理安全生产责任

一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。

二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作正确处理，安全与生产安全与效益的关系。每周*开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全生产中的问题。

三、认真贯彻执行安全生产制度和安全*作规程并督促有关部门检查执行情况。

四、加强对职能部门和职工的安全教育，提高他们的安全意识和自我防护能力。

五、严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安全技术措施计划的实施，不断改善作业环境和劳动条件。

六、必须按上级要求，设置符合条件的专(兼)职安士管理(检查)人员并积极支持他们的工作。

七、定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员，落实措施，落实经费，限期整改不留隐患。

八、凡发生轻伤事故应积极组织调查，按“三不放过”的原则提出处理意见并报公司，凡发生重伤以上事故(含重伤)和重大未遂事故应及时组织抢救，并保护好现场，及时向上级有关部门报告，同时参加事故的调查、分析和处理。

九、强对外用工的安全教育和管理。

十、有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

项目生产副经理安全生产责任

一、认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规、标准和上级指示决议和规章制度，对本项目的安全生产工作负分管领导责任。

二、认真执行“管生产必须管安全’的原则，严格执行安全生产“五同时”的规定。

三、每周组织一次安全检查及时分析和掌握本项目安全生产动态，研究解决问题的办法，责成有关部门对查出的问题进行整改，同时布置下周安全生产工作。

四、根据施工方案中的安全技术措施，分别向工长(施工员)和班组长进行安全技术交底，交接双方均应在安全技术交底卡上签字。

五、负责督促有关部门和人员对新工人，转换工种的工人和外用工进行安全教育和培训，凡未经教育培训的人员和无*作证的特种作业人员不得安排工作。

六、以身作责遵章守纪，不违章指挥，及时制止违章作业行为。

七、发生工伤事故，必须及时抢救，并保护好现场，按程序立即报告有关部门，同时参加调查，分析事故，并完善改进措施。

八、根据上级有关规定，认真执行企业防护用品，防暑降温饮品的发放工作，同时做好职工劳逸结合和女工保护工作。

丸、有权拒绝上级违反劳动安全法规的指令。

项目技术副经理安全责任

一、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和安全标准、规范，结合项目实际情况，制订贯彻实施的具体措施，并检查落实情况。

二、在项目管理中，对本项目安全生产技术工作负总的责任因而必须把安全技术工作列为重要议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产技术工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产技术工作。

三、组织、编制审查施工方案时，必须根据施工方法，使用机具设备和施工工艺等情况编制出有针对*的安全技术措施.成为科学指导施工技术依据。

四、经常深入施工现场，进行作业中的安全检查，及时研究和处理重大安全技术难题。

第3篇：建筑公司安全例会制度

为了加强对安全工作的领导，落实项目部及各施工班组的安全管理制度和安全质量标准化工作，及时研究解决生产建设中存在的安全问题，特制定本制度。

1、安全工作例会议事原则

1.1坚持依法议事的原则。

1.2坚持责权相统一的原则。

1.3坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

2、安全工作例会议事范围

2.1研究、拟定项目部安全管理制度。

2.2学习贯彻上级有关安全生产方面的方针、政策、规定、指示、指令。

2.3听取各部门和各作业队落实安全技术措施和安全管理工作的情况汇报，研究分析存在问题，提出解决的措施方法，并落实到有关施工班组和人头。

2.4对项目部发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论事故责任和严重违章人的处分，吸取教训，制订防范措施，防止事故发生。

2.5检查总结前次安全工作确定的事项落实情况，对落实不好的要追查原因和责任。

3、安全工作例会的召开

3.1安全工作例会由项目经理召集和主持，项目经理因特殊原因不能出席时，可由项目专职安全员召集和主持。

3.2安全工作例会的出席人员：项目部安全领导小组人员及施工班组负责人。

3.3安全工作例会原则上每月召开一次。遇特殊情况时，项目经理可临时召集安全工作会议。

4、安全工作例会议事程序

4.1安全工作例会议事程序议题，由项目经理确定，各作业队负责人可提前向项目经理或安全员申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

4.2凡提交安全工作例会研究的议题，应事先经专职安全主持专题会议研究，形成可供会议决策的方案。

4.3安全工作例会实行项目经理负责制。对在安全工作例会上研究的事项意见不能统一时，一般*问题可缓议，如涉及时间*较强的紧迫问题，可由项目经理裁定。

4.4凡上次工作例会研究的重要事项，需由各作业队负责人向本次工作例会汇报落实情况。

5、安全工作例会议定事项的实施和督查

5.1安全工作例会的记录，由安质部负责，并整理会议纪要下发有关部门、及时转告因故缺席的会议人员。

5.2、安全工作例会讨论决定的事项由安质部按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。

5.3、出席和列席安全工作例会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

5.4、各参加安全工作例会人员原则上必须参加安全工作例会，特殊情况需向项目经理请假，无故不参加者按项目部责任考核办法进行考核。

建筑公司安全例会制度[篇2]

为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制定本制度。

一、本制度适用于四标项目部。

二、每次例会各班级和项目部负责人和专职安全生产管理人员必须参加，无故不参加者，将根据公司有关制度给予罚款，并纳入年终单位评先评优考核指标。

三、会议内容

1、由公司安全经理主持会议，宣读当次会议的主要内容。

2、传达上级部门有关文件及会议精神。

3、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。

4、各班组介绍本月的安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。

5、布置下月安全工作及安全活动内容。

四、发放有关文件及材料：建筑施工安全有关文件、技术刊物、安全简报、各类报表等。

五、每月30日下午3：00时为安全生产例会时间。例会地点在项目部办公室，例会时间、地点如有临时变动，由项目部办公室人员负责提前通知。

巢湖水利电力建设有限公司

2011年10月26日

建筑公司安全例会制度[篇3]

为了认真贯彻“生产必须安全”的原则，强化施工过程中的安全生产管理，从根本上提高全体施工人员的自我保护意识，达到人人讲安全，人人管安全的目的，实现安全生产的目标，特制定本制度。

1项目安全生产例会每周五下午由项目经理组织召开，项目技术负责人、生产经理、安全员、技术员、工长、保卫消防员、材料员、分包负责人、安全主管、技术主管参加。

2安全生产例会内容

①总结一周安全生产情况；

②检查上周安全问题整改情况及未整改完成的原因；

③分析一周安全生产动态和形势，及时调整工作重心；

④对现场存在的安全问题和隐患提出技术整改措施；。

⑤对特殊部位的施工或采用新工艺、新技术、新设备时，对方案中的安全技术措施进行讨论，根据现场实际制定具有针对*的安技措施；

⑥组织对安全法律、法规的学习，传达国家、地方*和上级部门有关安全生产方面的文件和指令； 

⑦其他有关安全生产方面的事项。

3会议要指定专人记录，议决的事项有关责任人和责任单位要在指定的时限内落实。

第4篇：建筑公司财务报销制度]

宇辉中工建筑产业化有限公司财务报销制度

第一章、总则

第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控*，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、每周的周二和周五为财务报销时间，其它时间如非特殊情况，财务可不受理报销申请(特殊情况下必须总经理签字，才能进入报销流程)。

第四条、 本制度适用公司全体员工。

第二章、借款、预付款及备用金管理规定

第五条、借款是指公司员工因公务需要的临时*借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。备用金是预支备作差旅费、零星采购等用的一定数量的备作金，专人掌管，不得转借或挪作他用。

第六条、借款管理规定

(一) 、出差借款:出差人员凭审批后的<出差预先审批单>按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)、日常物资采购借款:凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的<零星物资材料采购比质比价单>按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。

(四)、其他临时借款:凡涉及公司费用*其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员凭审批后的<资金使用申请单>按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。

(五) 、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。 否则，财务室有权拒付超出借款金额。

第七条、预付款管理规定

(一)、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写<资金使用付款申请单>按审批程序批准后办理付款手续。

(二)、日常零星物资、材料采购预付款:凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据<物资供应采购合同>和<零星物资材料采购比质比价单>按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。

(三)、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的[专项合同或协议"和<资金使用付款申请单>或<零星物资材料采购比质比价单>后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。

(四)、公司各项预付款的支付原则上使用银行转账方式支付，若因特殊原因需要现金支付必须经财务总监和总经理批准。

第八条、借款及预付款流程

(一)、借款人凭审核批准的资金使用计划单(出差预先审批单或资金使用申请单、资金使用付款申请单、零星物资材料采购比质比价单等)填写公司统一印制的<借款单>注明

借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)、审批流程:部门主管经理审核签字→财务总监复核→总经理审批。

(三)、财务付款:会计依据审批后的借款单编制会计凭证→财务经理审核→借款人在会计凭证上签字确认→出纳依据会计凭证付款。

第九条、借款及预付款审批权限

(一)、因公司业务借款在1万元(含1万元)以下由部门经理审核，财务总监复核，总经理批准。

(二)、因公司业务借款在1万元以上和员工私人*借款由部门经理审核，由财务总监、总经理双签审批。

(三)、公司所有借款须经财务经理在会计凭证审核批准。

第十条、凡涉及公司经济业务需要领用空白转账支票的，由财务人员在支票存根上写明日期、用途及限额后，由业务经办人员在支票存根上和<支票领用登记表>上签收；支付时必须完整填写支付日期、用途及大小写金额并及时告知财务人员具体付款日期和金额；任何人不得将空白支票交给其他单位或个人，作废支票要及时交回财务室留存。遗失支票，领取人必须在第一时间告知财务室并按规定和程序办理挂失手续，若遗失支票已被支付，领取人要按全额赔偿已支付金额。

第十一条、公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经财务经理审核同意后方可再借付。

第十二条、公司业务经办人员必须在单项借款业务办理完毕后按五个工作日内凭有效*报销并结清借款或预付款；凡无理由未按规定期限报销者依据实际超出天数按当期银行贷款利息加罚滞纳金；凡超过一个月不结账者，一律不予报销，财务室有权从其本人*中扣除借款或预付款。

第十三条 备用金管理制度

(一)、因工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金，公司采购人员原则上可实行定额备用金制度，临时备用金和定额备用金由财务部根据实际情况核定。

(二)、借支备用金需填写[借款单"，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部办理借款。

(三)、临时备用金借款人应在业务完成后的3个工作日内到财务部结清借款。

(四)、一般情况下临时备用金的借用时间应不超过15天。

(五)、每年12月31日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额备用金的市内采购人员也应在年底前全额结清，下一年度再重新核定并办理备用金借用手续。

(六)、对未按规定结清备用金的，财务部将从员工的*中扣减。

(七)、公司实行前款不清后款不借的原则。

第三章、公司费用报销规定及流程

第十四条、费用报销的控制原则:实行计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质*、合理*的一级审查；由财务会计和财务经理对报销*的合法*、可行*及合理*进行二级审查；由财务总监和总经理进行最后的审核批准；超出总经理审批权限的由集团公司财务总监或总经理批准。

第十五条、公司费用报销规定

(一)、公司一切费用支出必须按先申请。后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经财务总监和总经理批准。

(二)、公司所有费用支出报销原则上依据总监审核、总经理批准的资金限额凭有效*实报实销；报销人员所报销的费用支出必须真实。合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。

(三)、报销人员必须凭真实。合规。有效的原始凭证报销，所持*必须是国家税务机关统一印制的*并要填写完整。数字清楚，严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附*不

符以及其他违规行为。

(四)、报销人员所报销费用的*必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待逐级审核批准后，方可报销。

(五)、费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任；

(六)、报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如:合约或协议、合法的*等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的*而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。

(七)、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的[费用报销单"规范粘贴，粘贴过程中应区别费用*质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等；车辆费用按养路费、加油费、保养费、过路过桥费、停车费等；)分类粘贴，便于归类计算和整理。

(八)、报销当事人在填写[费用报销单"时，应遵照[实事求是、准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， [费用报销单"的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第十六条、费用报销流程

(一)、公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理资金申请或出入库手续的应附批准后的资金申请单或物资验收单和出入库单→部门经理审核签字→财务总监核准→总经理签字→财务经理审批→到出纳处报销的程序办理。

(二)、报销人应将填写完整、附件齐全的[费用报销单"和已经审批过的[用款申请单"一起送交本部门负责人和主管经理进行审核，部门负责人和主管经理应重点对费用发生的真实*、费用预算金额与实际金额的差异合理*进行审查，审查无异议后，应在[费用报销单"上签署审核意见并签名。

(三)、报销当事人将取得经过本部门负责人审批签署后的[费用报销单"以及原审批的[用款申请单"送交财务会计和财务总监进行审核，财务会计应重点对[费用报销单"后所附的原始*和单据进行合法*及费用金额的计算进行复核，财务总监应对费用报销的必要*和有关财务制度及财经纪律规范*进行审查以及费用金额的计算进行稽查；

(四)、报销当事人将取得本部门负责人或主管经理、财务会计、财务总监审批签署后的[费用报销单"以及原审批的[用款申请单"一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从[费用报销单"的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在[费用报销单"上签署审批意见并签名；公司总经理对公司所有资金支出的报销有审核批准权利并承担相应责任。

(五)、报销当事人取得审批齐全的[费用报销单"以及[用款申请单"后，应在2天之内送交财务部门，办理报销手续，出纳人员应对[费用报销单"和会计凭证进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的*是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。

(六)、公司所有资金支出报销必须由公司财务总监在会计凭证上审核签字。

第三章、日常费用报销规定

第十七条、公司日常费用主要包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第*条、差旅费报销规定

(一)、差旅费报销根据按集团总公司<差旅费管理办法>报总经理核定执行。

(二)、差旅费报销的一般规定:

1、拟出差人员首先填写<出差申请单>，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通

工具及预计差旅费用项目等，并按审批程序和权限进行报批。未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差将按缺勤论处，所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。

3、短途出差当天往返的，往返时间超过8小时的按1天计算；超过4小时不足8小时的按0。5天计算；不足4小时的按0天计算。

4、外出参加会议或学习的人员，承办方统一安排食宿的按实际缴纳的费用报销，不得再同时享受出差伙食补贴。

5、到业务单位洽谈工作，由业务单位提供伙食的，也不再报销出差伙食补助。

6、多人一起出差的，所有能分开的结算费用都应该分开结算，如车船票/住宿费/出差补助等。

7、出差人员利用出差机会探亲访友而发生的所有费用(如:绕道多出的交通费、住宿费及每日相关补贴等)都不得报销。经总经理批准的除外。

8、公司交通及误餐补贴标准:

(六)、司机出车补助标准:

1、司机出车在孝感地区(含郊县市)范围之内的无出车补助，市内出车误餐的，按5条执行。

2、司机出车超出孝感地区以外的，按孝感市到目的地之间点对点距离公里数往返计算出

车补助，若中途折转其他城市的，也按城市之间点对点里程累加计算出车里程。出车补助按 元/km计算，出车公里补贴与出差伙食补贴不得同时享受。

( 七)、报销时限

1、出差人员应在出差归来五个工作日(以报销原始*日期为准)内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写<差旅费报销单>，并按审批程序和权限进行费用报销，结清借款。

2、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费

第十九条、电话费报销规定

(一)、电话费报销标准

1、通讯费用的管理包括办公用座机费和手机费；公司为管理人员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。公司办公电话原则上严禁员工在上班期间打私人电话。任何人不得利用公司部门座机电话拨打声讯台、交友等*电话，一经发现将按所发生费用的双倍进行处罚。各部门所属办公电话要有下班后及休假日的控制措施。必要时公司将对部门座机电话费用实行定额包干制度；

2、公司办公电话费及网络使用费依据办公室核定的各职能部门电话费标准进行交纳和报销。

3、移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作*质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准按有关规定的执行。公司每月对享受手机费用报销人员的手机费用实行限额管理，超出限额的按标准核实报销；

4、手机费用报销标准:

带电话造成无法联络，导致工作事项无法处理或处理延缓的，一律取消当月话费报销待遇；

6、

报销办法:执行移动话费定额报销人员凭移动通讯公司的缴费*进行限额报销，按规定每季度报销一次。定额充值*(或充值卡)不被视为有效地报销凭证。

(二)、电话费报销的一般规定

1、公司固定电话费由办公室指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到通讯部门查明原因，特殊情况报财务总监和总经理批示处理办理。

2

、员工手机话费在一个年度内(上年12月至当年

11月)按季度报销，在报销期内可随时报销，超过报销期限不予报销。

第二十条、业务招待费报销规定

(一)、招待费是指公司管理人员及各职能部门在业务往来中招待有关人员所发生的餐费、礼品费及其他相关费用，招待费报销原则上实行[事前申请，确认标准，按标准报销"的控制程序，对超出标准的招待费公司不予报销，由经办当事人承担。

(二)、公司所有招待必须填写<招待费用申请表>，经逐级批准后，方可办理。特别情况，在外办事期间需发生招待而无法填写<招待费用申请表>，需电话请示并做好备注，在发生招待次日补齐手续。所有招待必须在申请表写明真实宴请人员和陪同人员姓名、时间、事因、电话。招待费用凭<招待费用申请表>和*报销，并由经办人及*人在该张*背后签字。无审批<招待费用申请表>的或*背面无经办人和*人同时签字的不予报销。

1、必须严格控制招待费的发生，并坚持[必须、合理、节约"的原则。

2、招待费用实行[先申请、后实施"的控制办法。审批流程如下:

3、招待费用必须在发生后的3日内报账，并且不得跨月报销，对超出批准的招待项目及超限金额不予报销。

4、特殊情况下口头的请示和批准，事后都必须补办书面的审批手续，否则不予报销。

(三)、为了规范招待费的支出，各职能部门当月累计发生的业务招待费用，不得超出当月预算指标，超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。

(四)、所涉及购买招待礼品、招待日常用品(招待烟、茶以及其他招待用品)等按物品申购程序办理；统一购买，按需领用。

(五)、需签字欠帐的招待费(餐费及临时*住房等)经办当事人必须在欠帐明细单上注明时间、事由、招待单位或个人名称、金额等。

(六)、公司内部人员来往费用不在招待费列支。

(七)、各级管理人员业务招待费开支标准

1、总监级以上的业务招待费按预算指标控制开支；

2、一般工作及业务招待用餐每人不得超过元；

3、一般工作及业务招待住宿标准为标准(普通)双人房。

4、超出以上招待标准由财务总监审核总经理批准报销。

(八)、公司发生的所有招待费原则上须在发生的(出差发生的招待费以出差归来之日)五日内回单报销，否则，财务室有权拒绝报销。

第二十一条、办公费、低值易耗品等报销规定

(一)、一般管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政人资办公室统一计划管理，集中购置，并指定专人负责。

(二)、公司行政人资办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

(三)、办公用品及低值易耗品的购置由行政人资办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。报销办公用品必须有正式*，并附有供货单位加盖公章的出货单或电脑小票。

第二十二条、车辆费用报销规定

(一)、车辆费用是指公司车辆工作过程中发生的油料费、过桥费、停车费、维修费、养路费、检车费、保险费及车辆肇事应由公司负担的费用等。养路费、保险费、车船使用税等由公司财务部按期缴纳。

(二)、车辆费用的管理实行单车核定费用的办法。由行政人资办公室和财务室负责核定单车费用标准，经批准后执行，同时将车辆费用标准报财务部一份备案;

(三)、车辆油料由行政人资办公室统一预算、计划、购置，依据单车油耗标准发放加油卡或加油票，并进行登记、考核和管理。

(四)、公司驾驶人员因工作需要(长途出差或其他特殊情况)用现金加油者应事先争得行政人资办公室同意并有随同人员在加油票上签字*方可报销，否则加油费不予报销，由驾驶员个人承担。

(五)、驾驶员登记用车情况台账，详细记录用车人、起止时间、起止地点、发生的路桥费、汽油费、维修费 、停车费，并要求用车人签名及注明部门、项目。几人一起用车的，按受益原则分摊项目、部门费用。用车情况台账经行政人资办公室审核后方可报销相关费用。

(六)、汽车每年一次*必须支出的费用，如:年保险费、车船使用税、年审费、检测费等统一由行政人资办公室按报销程序和审批权限统一办理报销。

(七)、车辆维修必须事先进行申请，并由定点维修单位对车辆维修项目、费用进行预算，经公司审核批准后方可实施维修。维修过程中发现有新的维修项目时，必须办理维修项目及费用追加审批手续。擅自维修的项目和超额费用不予报销。所有更换下来的旧零部件必须带回公司，否则相关费用亦不予报销。车辆定点维修厂的维修费，报销时要附上具体维修项目明细单；车辆外出临时加油和维修发生的费用报销时除提供有效凭证外，用车人必须在发生费用当天在*上签字，否则不予报销。 车辆必须持公司油卡加油，公司将对车辆实行油耗考核，超过核定油耗的必须作出分析和说明，公司根据情况决定超额油费是否由主车司机自行承担。出差途中加油应开具正式*，回程后与过路过桥费等*一起填报，如无经批准的<派车申请单>(见附件三)，其相关行驶费用由责任人自理。

(八)、车辆外出发生的路桥费、停车费，用车人必须当天在每张*上签字，以防忘记，驾驶员单个外出所发生的路桥费、停车费等，驾驶员外出归来由行政人资办公室分管依据派车单签字*，否则不予报销。

(九)、各辆汽车所需零星购买的机油、配件、工具备件、清洁用品等，驾驶员应先向本单位主管车辆的负责人提出申请，经批准后才能购买，否则不应予以报销。

(十)、车辆外出发生的洗车费(即车辆美容费)不给予报销；市内停车费必须随对应的<派车申请单>或经财务部审核认定合理方可报销。因车辆违章的罚款、拖车费、保管费，一律

由驾驶员本人负责。

(十一)、公司部门经理以上职员私车公用实行车补制度，具体标准参照集团的相关规定执行。

第二十三条、工薪福利及相关费用支出制度及流程:工薪福利及相关费用支出依据集团公司薪酬管理规定及流程执行。

(一)、每月15号是管理人员发放*的时间，遇节假日则提前。

(二)、每月30号是员工发放*的时间，如遇节假日提前。

第二十四条、日常物品采购费用报销

(一)、日常物品采购费用支出是指因采购零星材料、机械设备配件、劳保福利*用品及办公设施用品等所发生的费用支出。供应部门根据批准后的采购计划采购物品，按实际付款金额取得正式*(增值税*)，凭*和入库单办理费用报批。

(二)、公司所有物品采购必须填写统一印制的[物品申购单"，经部门负责人和主管经理签字确认后报财务总监审核，并经总经理批准后，方可办理。

(三)、申购当事人将批准的[物品申购单"一式两份分别递交至公司采购人员和公司比质比价人员进行采购询价和比质比价，由公司采购比质比价小组对询价及比质比价结果进行分析确认。

(四)、公司采购人员依据经比质比价小组确认的比质比价单进行物品采购，并按规定程序办理物品验收和入库手续。

(五)、采用预付货款方式采购物品的，必须签订<供货合同>，并以<供货合同>为附件填写<用款申请单>，经总经理批准后办理预付款手续。

(六)、物品采购后采购人员必须及时办理物品验收及入库手续，所购物品*和物品验收单及入库单以及物品申购单一并作为报销原始*，在三个工作日内按报销程序办理报销手续；若有特殊情况不能在规定期限内报销应及时以书面形式向财务人员说明情况，否则财务人员有权拒绝报销。

(七)、同城采购的，必须在业务发生后的3个工作日内办理费用报批；异地采购的，必须在到货后的三个工作日内且自借款日起最长15个工作日内办理费用报批。设备、模具、夹具、专用工具等制作周期较长的物资采购例外。

第四章、专项支出财务报销规定

第二十五条、专项支出主要包括公司固定资产支出、咨询顾问费用、工程安装施工费、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第二十六条、专项资金支出报销的一般规定

(一)、公司固定资产支出(包括大修理支出)依据<集团财务审批权限暂行规定>有关规定执行。

(二)、公司所发生的一切咨询顾问费用必须经财务总监审核、总经理批准，否则一律不予报销。

(三)、工程安装施工费、广告宣传活动费及其他专项费用等报销由职能部门提出资金预算待逐级审批后按合同或协议审批权限签订[专项"合同或协议，并按日常费用报销程序和审批权限办理报销手续。

(四)、公司专项资金支出报销必须附正规*、各项验收单、[专项"合同或协议，财务人员依据合同或协议之约定办理付款手续。

第五章、其他费用的报销

第二十七条、其他费用是指公司因工作需要而发生，并且上述条款不包括的费用。

第二*条、其他费用的报销必须坚持[先申请，后办理，再报销"的原则，按日常费用报销程序和审批权限办理报销手续。

第六章、财务报销原始凭证的规定

第二十九条 费用报销流程

第三十条 费用的报销期限

(一)、费用发生后3日内按上述流程将报销凭证传递到财务部出纳处，由财务部每周

二、五下午传总经理批准。

(二)、原则上费用不得跨月报销。

第三十一条 原始凭证有效*的规定:

(一)、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销:

1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一*监制章的税务*；

2、财政机关批准并统一监制的行政事业*收据；

3、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出*单；

(二)、经办人员取得合法凭证时，需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整，否则，视为无效凭证，不予报销。

第三十二条、原始凭证的审核:

(一)、各项报销的原始凭证，经各部门经理审核签字后，报财务审查其合法*并送公司总经理批准。

(二)、原始凭证应具备的内容:

1、原始凭证名称；

2、填制凭证的日期；

3、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

4、 经办人的签名或盖单；

5、接受凭证的单位名称；

6、经济业务的内容；

7、数量、单价和金额；

8、各种*、收据必须符合<中华*共和国*管理办法> 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或 盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

第三十三条、对原始凭证的技术*要求:

(一)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

(二)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收*。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

(三)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款*以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

(四)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

(五)、预付*汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

(六)、属于现金发放*质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

(七)、自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配*及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

(八)、 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正。

第三十四条、原始*的粘贴办法:

(一)、对于集中较多的*要按照内容进行分类粘贴，*比较多时可使用多张粘贴纸，注意不要混贴及*间相覆盖，以免影响辨认。

(二)、粘贴时，在粘贴纸左边留出两公分装订位置，将*按类分别粘贴。

(三)、如果同类*大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴。

(四)、*粘贴完整后，归集拟报销的合法单据，汇总*金额，注明*的张数，填写<费用报销单>，由经办人与审批人签字后，到财务部报销。

第三十五条、粘贴注意事项:

(一)、将各类*按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额*的张数和总金额。

(二)、费用报销单

1、原则上只报销*；无*，需事先向部门经理及财务部说明情况，或以其他*充抵，但需在*背面注明情况。

2、充抵*与正式*分别张贴。不能在一个报销单中报销。

第七章 、附则

第三十六条、本制度未涉及事项，暂按财务总监或总经理的意见核定报销，之后由财务室对该制度进行补充及完善。

第三十七条、本制度解释权归公司财务部。

第三*条、本制度自发布之日起执行。

第5篇：建筑公司管理制度大全

建筑企业管理制度大全

目 录

第一篇 集团公司

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责组织机构设置

第一节 组织机构设置

一、集团结构

二、集团公司组织机构

第二节 部门与岗位职责

第二章 行政管理制度

第一节 公司管理条例

一、总则

二、亲戚好友管理

三、风气管理

四、企业形象管理

第二节 管理人员行为准则

第三节 第三节诚信建设规范

第四节 行政办公制度

一、总则

二、接待事务

三、*管理

四、文书管理

五、档案管理

六、邮件、报刊订阅管理

七、图书管理

八、内部报刊管理

九、文印室管理

十、长途电话使用规定

十一、计算机和网络管理

十二、软件开发

第五节 会议管理制度

一、总则

二、股东大会

三、集团公司董事会会议

四、子公司董事会会议

五、总经理办公会

六、职能部门会议

七、会议组织与筹备

八、会中与会后事务

九、会议注意事项

第六节 *沟通制度

一、*与沟通

二、员工参与公司管理规定

三、提案管理

第七节 保密制度

一、总则

二、保密范围

三、保密措施

四、责任与处罚

五、附则

第八节 信息管理制度

一、总则

二、指标信息预警系统

三、行政信息处理系统

四、市场信息反馈系统

第九节 经营计划管理制度

一、总则

二、长期规划

三、年度计划

四、指标管理

五、计划的执行与检查

六、计划的变更与调整

第十节 审批制度

一、经营计划

二、设备添置

三、融资

四、投资

五、公文审批

六、合同签订审批

七、资金支付

第十一节 内部配合管理规定

一、总则

二、子公司之间业务往来

三、土建、安装、装潢配合规定

四、分公司之间人员调配

第四章 人力资源管理制度

第一节 员工招聘制度

第二节 员工晋升制度

第三节 员工培训制度

一、总则

二、不定期培训

三、定期培训

四、新员工培训

五、脱产培训或进修

六、培训纪律

第四节 薪资福利制度

一、总则

二、员工*

三、股权激励办法

四、员工福利

第五节 员工考勤制度

一、总则

二、作息时间

三、出差

四、事假

五、休假

六、婚假

七、产假

八、病假

九、丧假

第六节 员工考核制度

一、总则

二、业绩考核

三、能力考核

第七节 辞退、辞职与退休管理制度

一、人员辞职

二、人员辞退

三、退休制度

第八节 员工调动与降职管理制度

一、调动

二、降职

第九节 人事档案管理制度

第五章 财务管理制度

第一节 财务工作准则

一、总则

二、会计人员的行政隶属关系

三、基本工作要求

第二节 资金管理制度

一、总则

二、资金筹集

三、资金管理

四、土建工程要款

五、资金调度

六、资金结算

七、资金使用

第三节 固定资产管理制度

第四节 现金管理制度

第五节 *审批管理制度

二、计划审批试行办法

三、差旅费报销规定

四、招待费和业务费审批规定

五、办公费审批规定

六、材料*审批规定

七、分包队伍*审批规定

八、拖延*报销的处罚

第六节 会计档案管理制度

第七节 备用金及借款管理制度

一、备用金管理规定

二、借款管理规定

第八节 会计核算及财务管理规定

一、核算体制

二、会计核算

三、成本核算

四、财务管理

第九节 财务盘点制度

第十节 财务管理奖罚条例

第十一节 内部审计制度

第六章 检查监督制度

第一节 检查管理制度

一、总则

二、检查组检查规定

三、行政检查规定

第二节 子公司考核制度

第二篇 南通建筑工程总承包有限公司制度

第一章 组织机构与岗位职责

第一节 组织机构

一、子公司总部机构设置

二、分公司机构设置及编制规定

第二节 部门与岗位职责

第二章 会议管理制度

一、高层会议

二、项目经理以上人员大会

三、分公司会议

四、项目部会议

第三章 经营管理制度

第一节 工程招投标管理制度

一、工程投标

二、分包工程招标

第二节 合同管理制度

二、工程施工合同

三、分包合同的签订

四、购销合同的签订

五、租赁合同的签订

六、运输合同

七、合同管理

第三节 市场信息处理规定

第四节 工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

第五节 工程结算制度

第六节 分包工程结算制度

一、总则

二、分包工程进度款结算

三、分包工程竣工决算

第四章 生产管理制度

第一节 生产管理体系

第二节 生产计划管理制度

第三节 技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理

第四节 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、质量控制措施

六、工程质量考核

第五节 安全管理制度

一、安全生产管理要求

二、安全生产处罚条例

三、项目安全考核

第六节 材料采购制度

第七节 材料管理制度

第八节 文明施工及现场管理制度

一、施工现场布置规定

二、现场材料堆放规定

第九节 后勤管理制度

一、医务室管理规定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十节 分包工程管理制度

一、总则

二、分包队伍管理

第十一节 成本管理制度

第十二节 统计管理制度

第十三节 招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、钢筋、砼、架子工、杂工的招收

三、特殊工种的招收

四、炊事、保卫等人员的招收

第十四节 机具管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、设备使用及维修保养

四、设备内部租赁管理制度

五、料具内部租赁管理制度

六、模板维修拼装制度

第十五节 车辆运输管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、岗位职责

四、车辆使用费用计算办法

五、车辆管理

六、驾驶员工作规定

七、车辆保养、维修

八、违规和事故处理

第五章 检查考核制度

一、土建分公司考核办法

二、机具管理服务中心考核办法

三、运输服务中心考核办法

三、项目检查考核

第三篇 安装公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构与岗位职责

第一节 组织机构设置

第二节 部门与岗位职责

第三章 行政会议制度

第四章 工程投标及合同管理制度

一、基本原则

二、工程投标

三、工程合同

四、购销合同的签订

五、合同管理

第五章 工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

第六章 工程决算制度

第七章 生产管理体系

第八章 计划管理制度

第九章 技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理

第十章 施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、工程质量考核

第十一章 安全管理制度 第十二章 成本管理制度 第十三章 材料采购制度 第十四章 材料管理制度 第十五章 后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章 检查考核制度

一、行政检查规定

二、分公司考核

第四篇 装潢公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、岗位职责

第四章 设计管理制度

第五章 技术管理制度

第六章 生产管理制度

第五篇 房地产公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章 项目开发管理制度

一、项目选定程序

二、方案策划与招投标

三、工程施工招标

四、合同的签订

五、项目开发计划

第四章 项目施工管理制度

一、组织管理

二、施工计划与进度管理

三、质量管理

四、安全管理

五、工程签证

第五章 工程款决算支付管理办法

一、工程进度款决算

二、工程竣工决算

三、工程款支付管理

第六章 销售管理制度

一、基本原则

二、销售计划与方案

三、销售过程管理

第七章 检查监督制度

一、检查监督体系

二、人员考核

三、部门考核

四、房地产分公司考核

第八章 财务管理制度

第九章 审计与审批制度

一、基本原则

二、审批事项及权限

三、审计事项

四、附则

第十章 物资管理制度

一、印信管理的范围

二、印信管理的责任

三、印信保管和使用要求 第十二章 工作计划管理办法

一、目的和依据

二、工作要求

三、*作步骤

四、执行、检查与考核 第十三章 合同管理规定

一、目的与原则

二、适用范围

三、职责分工

四、一般程序

五、其它规定

第十四章 车辆管理制度 第十五章 其它管理制度 第十六章 物业公司管理制度

一、员工*组成

二、员工考核办法

三、实施办法

第六篇 设备公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章 产品开发制度

第四章 技术管理制度

一、总则

二、技术引进

三、技术改进

四、技术管理

第五章 生产管理制度

第六章 质量管理制度

第七章 销售管理制度

第八章 物资采购制度

第九章 设备改装及维修保养制度

第十章 会议管理制度

第七篇 租赁公司管理制度

第一章 总则

第二章 组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章 设备添置与维修保养制度

一、设备添置与报废

二、设备维修与保养

第四章 机械料具租赁制度

第五章 物资采购制度

第六章 会议管理制度

附:管理流程图

集团公司董事会流程

子公司董事会流程

招聘流程

晋升流程

辞退流程

折率评审流程

业务承接流程

工程承包合同签订流程

分包队伍确定流程

项目成本计划流程

材料计划流程

材料采购流程

施工过程控制流程(三检制)

分包队伍进度款支付流程

分包工程款支付流程

材料盘点流程

项目成本考核流程

职工调动流程

管理人员调动流程

分公司材料调拨流程

机械料具调拨流程

材料核算流程

分公司考核流程

分公司会计核算流程

固定资产购置流程

设备添置流程

租赁费结算流程

资金计划收入月报流程

资金计划支出月报流程

资金计划调拨流程

*预提、发放流程

子公司资金调动流程

会计核算流程

纳税申报流程

成本核算流程

职工申诉流程

以下为房地产流程图

项目可行*研究工作流程

办理国有土地使用证流程

建设用地规划可行*研究流程

编制设计任务书流程

建筑方案申请流程

规划方案专家评审及设计单位确定工作流程

确定分包队伍流程①

确定分包队伍流程②

项目施工组织管理程序

项目施工质量管理流程

材料购流程

设备采购流程

材料认价流程

工程款支付流程

设备款支付流程

销售方案确定流程

自行销售程序

委托销售程序

办理按揭程序

广告宣传工作流程

变更处理程序

办理人住程序

办理房屋产权证程序

天财会计*(kj968)--会计人员必上的*网站

第一篇 集团公司

第一章 总 则

第一条 为适应公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要．加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据<中华*共和国公司法>、<企业集团登记管理暂行规定>及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。

第二条 本集团名称:江苏中南实业集团。核心公司为江苏中南建设实业集团有限公司，下设七个子公司，分别为:南通市建筑总承包有限公司、青岛中南置业有限公司、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青岛中南建筑机具租赁有限公司、江苏中南生物医*科技有限公司、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等七家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖*中南锦城房地产开发有限公司、青岛常乐房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司及青岛中南物业管理有限公司。

第三条 公司经营宗旨:以资本为纽带，组建完全符合<公司法>和<合同法>的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互*，又能优势互补、相互协作，体现[政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学"的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动*，严格坚持[自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任，，的原则；分公司实行[自主经营、*核算、自我发展、自我约束"的经营方针；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司股份制章程的分工和要求，进行检查、考核、监督和审计，充分发挥群体优势和规模效应，实现优势互补。在经营管理中贯彻[市场指挥经营、经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产``的管理方针。把集团发展成为[主业精、副业兴、整体强"，可以抵御市场风浪的大型[航空母舰"。

第四条 集团发展目标:

1、2010年的总体目标:

江苏中南实业集团在2010年实现经营收人100亿元，在2010年前实现年增长率25%，税后利润率15%以上，员工收入达到国内e游水平。土建行业*、青岛、济南形成较高的市场占有率，南京、上海逐步发展；房地产行业以*、青岛、南京为主，逐步在上海、深圳等地形成规模；建材行业充分利用土建和房地产的市场影响，主要在土建与房地产相同地域开发市场；生物医*从保健品和中*人手，逐步熟悉市场、开展技术研发，到2010年前发展成为公司主导产业之一。建筑业*市场主要面向中东、非洲等发展*家，通过联合、输出劳务等立足*市场，逐步开展*承包。

2、产业结构发展目标:

在2005年前以土建为主业，用土建的优势继续扶持发展及壮大房地产业，使其快速成长；2015年前以房地产业为主业，同时充分利用集团规模优势和群体效应，发展培育高科技建筑材料、建筑机械及生物医*产业，将高科技建筑材料、建筑机械及生物医*等高科技子公司培养成为江苏中南实业集团有限公司新的经济增长点和长盛不衰的强大动力。

3、2003年的整体目标:

2003年集团所有成员企业产值达到17亿元。其中土建12亿元(含原总承包公司2亿元)，房地产销售收入4．5亿元，对外租赁600万元，机具管理服务中心6000万元，机械加工和新型建材2400万元．工业园区和后方建设2000万元。

第五条 公司治理结构:集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例

行使表决权；集团公司董事会为最高管理机构，对集团整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任*董事，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构，经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。在未来的二一三年内对条件成熟的分公司全面实行改制重组，在集团公司控股或参大股的原则下，成为名副其实的*法人，鼓励内外有能力讲信誉的单位和个人在中南实业集团统一的经营管理模式下，组建若干个子公司，同时吸收新公司逐步加盟，充分按照市场经济的规律，优胜劣汰，形成立体组合、群体发展的方式壮大集团公司。继续贯彻1998年提出的坚持国家、集体和个人共同受益的原则，三者兼顾、共同发展。

第六条 集团公司管理模式:公司实行集权与分权相结合、紧密型与半紧密型相结合的分级分权管理体制，各子公司均为*法人实体，成立自己的股东大会和董事会(或执行董事)，在集团公司宏观领导下，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担有限民事责任。 分公司在子公司领导下，自主经营，自我发展，*核算，自我约束．对分公司范围内人财物调配管理，对分公司市场开拓、经营管理拥有自*。同时接受集团公司宏观指导和子公司对其人财物的统一调控。

第七条 集团公司的主要职责

1、制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、年度计划；

2、拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；

3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；

4、制定公司管理体制、审批公司规章制度；

5、协调各子公司和分公司的关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；

6、优化资源配置，对人、财、物进行宏观调控；

7、切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；

8、审批各子公司经营方针、年度计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；

9、对各子、分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。

第八条 子公司主要职责

l、根据集团公司经营方针和经营计划，严格按照[自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、*承担有限民事责任"的原则，开展经营活动；

2、根据集团公司下达的各项指标，制定本公司的预算、成本和利润计划；

3、制订本公司的经营方针和经营计划报集团公司董事会批准，并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施；

4、按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标；

5、决定集团公司董事会授权范围内的人事任免，对所管辖范围内人财物行使调配权；

6、严格遵守集团公司和本公司的规章制度；

7、认真传达和落实各种会议精神；

8、负责完成集团公司要求的其他事项和工作(特别指各子公司间相互配合，处理好与当地的公检法、银行、税务等部门的关系及其它社会公共关系)。

第九条 人员配置和人事管理权限

1、年产值在一亿元以上的子公司设董事会，行使该子公司决策权，年产值低于一亿元的子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；

2、子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司

董事会任免，分公司副经理、经营科长以及其他职能负责人和项目经理由子公司董事会(或执行董事)任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司五大员以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；

3、土建分公司项目在4个以下、人数达不到1500人、年产值达不到1．5亿元的，或房地产子公司销售产值在2亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；

4、子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；

5、子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。

第十条 财务管理权限界定:

集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、*、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。

第十一条 子公司间业务往来管理规定

1、子公司间的业务往来、物资调拨、人力调配与使用必须按照市场规则办事；

2、工程业务发包与材料采购必须面向市场，由相应子公司共同参与投标，以招投标后确定的价格标准优先让集团内的其他子公司承接该项业务，若参与竞标的子公司开价高于市场价格时，有权要求其进行价格让渡；

3、若参与竞标的子公司价格高于市场价而又不愿让渡或无法让渡，或因其他特殊情况必须向市场采购时，可以向市场采购，价值在5万元以下的可以自行决定，5-10万元由上级主管决定，10万元以上的必须向集团公司总经理书面申请并经其书面同意后方可采购。

第十二条 新型建材公司管理制度参照设备公司制度执行，生物医*公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。

第十三条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。

第二章 组织机构设置与职责

第一节 组织机构设置

一、集团结构

江苏中南实业集团以江苏中南建设实业集团有限公司(以下简称集团公司)为核心企业，下辖南通市建筑总承包有限公司(土建子公司)、青岛中南置业有限公司(房地产子公司)、南通市中南建筑设备有限公司、南通市中南新型建材有限公司(新型建材公司)、青岛中南建筑机具租赁有限公司(租赁公司)、江苏中南生物医*科技有限公司(生物医*公司)、江苏中南实业集团工业园区建设有限公司等7家子公司，南通市建筑总承包有限公司下辖南通市中南建筑设备安装工程有限公司(安装公司)、南通市中南建筑装饰装潢工程有限公司(装潢公司)两家子公司；青岛中南置业有限公司下辖青岛中南物业管理有限公司(物业管理公司)一家子公司。集团结构图如f: 江苏中南实业集团结构图

二、集团公司组织机构

l、集团公司为集团的核心企业，集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策。

2、集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能科室组成(详见[集团公司组织机构图")。

3、各级部门人员编制如下:董事会11人(含2名*董事)，监事会5人，总经理1人，副总经理1人，总经济师1人，财务总监(总会计师)1人，办公室4人，企划部4人，人力资源部3人，财务管理部7人，资金管理中心2人，财务审计部5人，工程审计部12人，网络中心2人，检查组8人，工会1人(集团公司工会主席兼任各子公司工会主席)。

集团公司组织机构图

第二节 部门与岗位职责

1、股东大会

(1)审议、决定公司的经营方针和投资计划；

(2)选举和更换董事并决定其报酬；

(3)选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；

(4)审议通过集团董事会关于本企业的决议；

(5)审议通过董事会的报告；

(6)审议通过监事会报告；

(7)审议通过公司年度财务预算方案、决算方案；

(8)审议通过公司的利润分*案和弥补亏损方案；

(9)对公司增加或减少注册资本作出决议；

(10)对股东向股东以外的人转让股权作出决议；

(11)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

(12)通过及修改公司章程。

2、董事会

(1)召集股东大会并向股东大会报告工作；

(2)执行股东大会决议；

(3)审议批准集团的长远发展规划；

(4)决定集团的经营战略；

(5)审议总经理的工作报告；

(6)审议批准集团的重要人事任免(包括:集团公司董事长、总经理、总经济师、总会计师、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、资金管理中心、财务审计部、工程审计部、网络中心、检查组等集团常设机构主要负责人的任免)；

(7)审议批准集团的结构调整；

(8)审议批准集团及各子公司的分*案；

(9)审议批准集团的重大投资项目；

(10)审议批准集团的机构设置方案和人事、财务等重大制度；

(11)审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；

(12)拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。

3、董事长

(1)依法处理董事会的有关事务；

(2)召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；

(3)向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；

(4)决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；

(5)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；

(6)签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；

(7)处理董事会授权的其他重大事项；

(8)董事会休会期间，代行董事会职权。

4、监事会(由监事会主席与4名监事组成)

(1)监督公司的财务状况；

(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；

(3)当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以改正；

(4)在董事会授权范围内抓好工程业务发包和材料招投标的监督工作；

(5)提议召开董事会临时会议；

第6篇：建筑公司质量管理制度

建筑工程有限公司

质 量 管 理 制 度

为规范公司管理，使公司质量管理活动规范化，为顾客提供质量保证，依据国家有关质量管理规范及四川应林企业集团有限公司有关文件，制定本制度:

一、质量方针、目标

(一)质量方针

以人为本、科学管理、精心施工、塑造建筑精品，满足顾客需求

以人为本--人是管理活动中最宝贵的资源，公司把尊重人、理解人、信任人、关心人作为管理衶的首要原则，注重培训，重视开发和提高人的素质，充分调动全体员工参与质量管理的积极*和创造*，提高企业管理水平。 科学管理--运用现代科学管理的思想和方法，创新管理，在质量管理活动中，标准即是法规，做到[始于标准、终于标准"，不折不扣执行标准，保持质量管理体系有效运行并持续改进。

精心施工--规范、精心施工，严格按照法律法规要求施工，严格过程控制，做到精益求精，力求把每一道工序都做得更好。

塑造精建筑精品--寻求改进，追求完美，建一项工程，树一个精品，勤奋务实，为改善社会人居环境做贡献。

满足顾客需求--这是我们对顾客的庄重承诺，顾客的需求就是我们的工作，顾客的满意则我们工作质量的准则，全体员工应牢记在心，并在日常工作中努力实现这一庄重承诺。

(二)质量目标

1、工程合格率达100%；优良率达30%以上。

2、顾客满意率(包括对工程质量和服务质量的满意)达90%以上。 3、5年内创市级优质工程1个。

4、重大质量、安全事故为零。

二、质量管理组织机构图

三、主要岗位职责

(一)项目经理岗位职责

1、负责本项目的生产指挥、行政管理等工作，对本项目部的生产任务、安全生产、工程质量、文明施工等负全责。

2、参加公司生产会，接受施工任务，组织编制和下达班组作业计划，作好开工前的施工准备，组织机械设备、材料、构件进场，按施工程序合理组织施工。

3、主持项目日常生产会，研究解决中的实际问题，定期组织质量安全和文明施工检查，坚持每周和节假日前后的安全教育。

4、负责本项目的工料核算，督促工长、材料员认真执行技术节约措施，开展增产节约活动。

5、加强班组建设，健全班组*管理制度，审查班组收入分配，帮助职工节约生产生活方面的实际困难。

(二)技术负责人岗位职责

1、接到上级下达任务后，即使组织施工技术人呀各*工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。

2、参与单位工程设计交底、图纸会审、并配合或编制单位工程施工组织设计；

八、负责指导按设计图纸、施工规范、*作规程、施工组织设计(施工方案)、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决。

3、向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；

4、负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。

5、负责解决协调与分包单位、协作单位施工配合中的技术问题、参与质量事故处理、负责设计图纸修改及变更联系；

6、负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。

(三)施工员岗位职责

1、参加编制和贯彻单位工程施工组织设计施工方案。根据工程结构特点，制定各项技术安全施工方案；

2、认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；

3、负责检查单位工程测量定位、抄平、放线工作；

材料检验和试验工作；

5、参加组织单位工作施工，制定文明施工措施；

6、组织隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；

7、负责各项技术资料的整理和上报，资料作到与进度同步；

(四)质检员岗位职责

1、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；

2、参与施工组织和图纸会审工作，对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改进意见；

3、参与各级质量检查活动，重要部位检查、隐蔽验收工作，以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作；

4、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；

5、负责检查对不按规范组织施工，不按规范*作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；

6、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。

(五)安全员岗位职责

1、协助项目经理抓好项目的安全工作。以身作则，遵章守纪，督促协助项目部开好班前例会，表扬安全生产的好人好事，制止批评违章做也现象；

2、坚持每天班前安全检查，发现问题及时纠正；

3、督促并带领项目管理人员对经常使用的用具、设备、脚手架的牢固程度工作环境的安全卫生状况进行检查，发现问题坚决纠正；

4、发现有危及职工安全或可能草成事故的现象，有权暂停*作，并迅速向项目经理或上级报告，以求解决，任何人不得刁难；

5、经常对项目工人进行安全生产教育，督促工人遵守安全*作规程和各种安全生产制度；

6、正确使用个人防护用品，检查和维护本项目部的安全设备，发现有不安全情况时，及时报告；

4、组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场

7、参加事故的分析和研究，协助领导制定防止事故的措施；

(六)材料员岗位职责

1、贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制度，严格遵守物资纪律；

2、根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，配合公司对主控物资的管理工作；

3、根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；

4、严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置；

5、注意订货选购的材料质量是否优良，型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；

6、建立主要物资的月库收支表的填写工作并上报公司；

7、组织有关单位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；

8、完成上级布置的清仓查库工作；

9、积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；

10、完成单位领导交办的其他工作，配合项目经理完善现场管理工作。

(七)、木工班组长职责

1、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；

2、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；

3、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；

4、认真研究施工工艺，明确各部位的模板种类，支撑系统，绘制模板大样图及模板配制图，并编号施工，着重要解决梁柱接头，梁板接头的通病，解决好现浇板的支撑系统，解决好楼梯、阳台的标号和几何尺寸，注重细部施工；

5、施工前均进行书面技术和安全交底，严格按照模板配制图施工。

6、合理用料、节约用料、进行标准层后必须同部位翻用模板，不得随意乱用，乱锯截，模板一次*配好后不得随意增配，对模板用钉严格加以控制，回收利用率应达70%以上，各部位的模板用钉应明确规格，不得乱用，扣件回形

销应认真回收，不得随意乱扔，回收利用率应达95%以上；

7、楼板拆除时间应掌握好，拆模不得破坏砼，模板拆一层应清理、起钉；

8、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；

9、工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，材料必须按现场平面布置图归类码堆；

10、搞好本工种的安全工作；

11、凡班组承包范围内的工作不得重复开工；

12、对本工程所用的材料和工具用具提前要有计划；

13、班组所用的所有工具用具及材料都应开领料单或借条，限额领料，属于一次*损耗的用坏后必须交还仓库；

14、积极配合放线、验收工作。

(八)泥工班组长职责

1、强化自身质量管理意识，认真学规范学验评；

2、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，抓好典型；

3、认真安排好施工工序，作好同其他工种及水电配合、协调工作；

4、认真研究各分项工程的施工工艺，作好分项工程质量的预控、交接、检查及中间验收工作；

5、各分项工程均应有书面技术交底和安全交底，交底要全面清楚；

6、坚持样板引路、挂牌施工，真正作到样板引路，推广大面；

7、跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；

8、砼、砂浆严格按照配合比拌制，计量准确；

9、各项工程必须作到文明施工，日站日清，杜绝浪费现象；

10、搞好本工种的安全工作；

11、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；

12、对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；

13、班组所用的工具及材料都应有领料单或借条，限额领料，属于一次*损耗的用坏后都必须交还仓库；

14、积极配合放线，验收工作；

(九)钢筋班组长职责

1、强化自身质量意识，认真学习规程和规范；

2、强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；

3、安排好施工工序，作好同其他工种及水电的配合协调工作；

4、由于配筋图采用平面表示法，故应画出配筋大样图，钢筋料表制作应准确无误，同时应符合规范要求；

5、钢筋在制作过程中就应跟班作业，合理用料，节约用料，归类码堆，钢筋的损耗率不得大于1。5%；

6、钢筋绑扎应*线标注施工，跟班作业，跟踪检查指导，发现问题及时整改，杜绝事后检查；

7、工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，钢筋必须按现场平面布置图归类码堆；

8、钢筋加工机械拉直机、弯曲机、切断机、对焊机均应由专人负责，不得随意更换，同时应加强保养；

9、钢筋计划应准确无误，工作结束后各种钢筋累计剩余量不得大于10%；

10、搞好本工程的安全工作；

11、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；

12、对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；

13、班组所用的工具及材料都应有领料单或借条，限额领料，属于一次*损耗的用坏后都必须交还仓库；

14、积极配合放线，验收工作；

(十)设备管理员岗位职责

1、学习掌握国家和上级部门颁发的有关设备管理的各项政策法规；

2、负责设备安全管理工作，对现场设备进行监督、检查、评比工作；

3、负责机械维修保养制度，原始记录，按时上报上级管理部门；

4、负责对塔吊、电梯等重点大型设备的安拆监督工作；

5、负责大修设备的签定、审批、修竣、验收工作；

6、负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集、整理，并及时分析意见和报告；

7、负责设备管理的各项指标，数据的统计、计算，定期向主管部门报机械设备使用和管理工作情况，提出改进措施和建议，当好参谋。

四、质量管理措施

认真履行 质量方针，严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按*作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

(一)施工过程控制

1、必须实行*检查和班组自查相结合的办法。坚持施工班组自检、互检、工序交接检的[三检制"。施工班组自检合格后报请*工长。由*工长会同下道工序*工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由*工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设(监理)单位报验。

3、坚持施工现场[挂牌制"，质量责任具体落实到*作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。

(二)施工验收制度

1、分部分项验收:分部分项验收由技术负责人或专职质检员负责，各*工长负责*之间的互检和交接检工作。

2、隐蔽工程验收:隐蔽工程施工完毕，进行上层施工之前，应进行隐蔽验收。并拍摄影像资料记录，验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前报驻地监理。驻地监理在对资料和工程检查合格转序后，方可进行下一层的施工

3、竣工验收:工程完工后，项目部自检合格，根据相关要求，准备好内业资料提前报监理、业主。

(三)质量例会制度

在现场工程施工过程中，项目部必须定期召集现场各个班组和管理人员主持召开工地例会，会议内容要由项目部负责人起草，并由项目部人员商定。工地例会要包括以下内容:

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；

3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4、解决需要协调的有关事项；

5、其他有关事宜。

6、项目经理或技术负责人应根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题。

(四)质量例会制度

1、项目部每月五日由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、*工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。

2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、*工长、各施工班组长参加的月质量例会。

3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各*工长负责，并由各*工长上报本*各检验批的验收时间(检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划)。

5、周质量例会时各*工长应汇报各*上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。

7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

(五)技术交*度

1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部(项)工程质量目标和工期要求并对*施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向*工长进行分项工程技术交底。

3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、*工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。

4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。

5、各*工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对*的现场书面交底。

6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。

7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续*。

(六)现场材料管理办法

1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。钢材、水泥一类由项目部参与，集团公司统一采购。对于由现场采购的物资，材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。采购员在合格供方中选取供货方。

2、材料进场时材料员应根据合同进行进场验证同时核对产品出厂合格证或供方提供的其他质量*书。符合要求后，将材料置于待检区，填写[物资验收单"。

3、材料进场后材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检，验收合格的产品方可办理入库手续；检验不合格的，材料员要及时做上[不合格"的标识，隔离存放。按<不合格品控制程序>进行处理。对有见证取样要求的材料(如:钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等)进场后，材料员应及时通知现场监理人员进行现场取样并送中心实验室试验。

4、所有材料入库后必须凭有效领料单按实出库，无领料单决不予出库。

5、门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后，方可出门。

(七)现场材料存放与管理

为了保证施工现场的材料质量和满足要求，特拟定以下规定对现场材料进行文明规范管理控制。

1、钢材:

(1)钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点，并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。

(2)堆放钢筋的架子下面要垫上石子，将石子夯实。并在上面垫上木方，并将其架子四周的立杆固定住。要保证外架的刚度。

(3)刚才堆放处要搭设防雨棚，并要求有运输道路直通钢筋棚。

2、石子、砂:

现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处，并在旁边挂上材料名称及规格，并在边上设置排水沟。

3、水泥:

(1)入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放，并树立标志，作到先到先用，并防止混渗使用。

(2)为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地约30㎝，离墙也应在30㎝以上。堆放高度一般不要超过10包，临时露天暂存水泥也应用防雨蓬盖严，底版要垫高，并采取防潮措施，一般可用油毡，油纸或油布铺垫。

(3)、水泥储存时间不宜过长，以免结块降低强度。

(八)质量与经济挂钩制度

1、为加强工程质量管理，现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。

2、各*工长在每天要对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。

3、每周由专职质量员和技术人员、*工长对各班组全周施工内容进行检查，并做记录。

4、每月项目部根据*工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组

进行评比，并进行打分制。

5、各班组打分在90分以上做为奖励班组，80-90分之间不奖不罚，80分以下班组做为罚款班组，并根据情况通知所在劳务公司和决定该班组留去。

6、项目技术人员要在爱每个工序施工向班组传达该工作内容的技术和安全交底。

7、其班组在未按交底的情况下*作，出现质量问题，班组应承担相应责任。

(九)月评比及奖罚制度

项目部为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月品比制度，将对每个也边县良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下:

1、严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣10分。

2、严格按照国家标准规范施工，如有不按规范施工造成质量事故扣20分。

3、在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，如有延误工程进度的班组扣20分。

4、抓好本班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全措施扣30分。不注意企业形象，没有作好文明施工扣20分。

以上制度满分100分，项目部每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励500元，评分最低的班组扣500元。对于其中有两项均未得分的班组扣200元，希望各个班组严格要求自己，以保证本工程的顺利进行。

(十)三检及交接检制度

1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；

2、班组在自检合格后报送*工长进行*检查，*工长检查时，班组长必须陪同；

3、*工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；

4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；

5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；

6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。

7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。

(十一)施工现场试验、测量设备和仪器管理检修制度

1、对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员(兼)负责在[监视和测量装置台帐"上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。

2、对试验、测量装置周期的校准或检定，根据集团公司技术处制定的[监视和测量装置周检计划表"，由计量员配合集团公司负责实施，到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。

3、现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。

4、对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录，具体执行公司<校准和检定规程>的规定。

5、对实验上、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。

6、试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴[封存:标记。

7、使用者应严格按照使用说明书或*作规程进行*作，在搬运、维护和保存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

(十二)原材料检验制度

针对本工程具体情况，制定以下制度:

1、水泥检验

施工现场专职试验工从现场来样中20个以上不同部位取等量样品，总量至少为12㎏，在监理见人送至实验室试验，代表批量最大不得大于100吨，同时供货单位提供水泥快测及28天强度报告。

2、砂、石检验

砂、石进场在监理见证人见证下取样送检，每项检验最大代表批量为600吨。

3、钢材检验

钢材本工程采用热轧带肋钢筋取样件数，任选两根切取拉伸2件，冷弯2

件，反向弯曲1件，碳素钢拉伸及冷弯各取1件，进场Φ6。5-Φ25钢筋，根据不同批号在监理公司见证下取样，送检。

4、红砖检验

红砖批量不超过10万块时，要求取样试验一次，混凝土砌块每一万块取样试验一次。

(十三)搅拌站及计量设置

1、现场设搅拌机自拌砼，因此对搅拌找站具*置进行地面硬化，设蓄水池及排水沟和沉淀地。

2、搅拌机前后台要及时清理，由专职机械工*作，且每天要清理养护，不得在斗内剩料。

3、计量器具现场设磅秤，磅秤为tgt-1000型，用于砼、砂骨料的配制。

4、测量器具现场设ds3水准仪用于现场抄平，水准仪编号为008519，已签定，精确的放线仪器经经纬仪由集团公司留存，统一到现场测放。

5、设备管理制度要专职机管员，对设备进行监督、检评比工作，负责机械维修保养，原始记录按时上报上级管理部门，负责统一管理设备的文档及技术资料与信息的收集整理，并提出分析意见。

五、工程质量保修措施

执行中华*共和国<房屋建筑工程质量保修办法>标准。

四川應林企业集团建筑工程有限公司

二○一○年七月