关于董事会会议通知精编

导语：董事会一般是需要通知各位董事加以参与。下面是小编收集的关于董事会会议通知精编，欢迎阅读。

XXXX公司二XXX年XX月XX日

一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日

二、会议地点：XXXX

三、会议主持：XX

四、会议方式：

1、会议以现场表决方式召开;

2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案

1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分*案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

各位董监事：

经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下：

一、主持人：

二、召开时间：年月日下午

三、召开地点：集团大楼会议室

四、参会董事：

五、列席人员：

会议记录人员：

六、会议议程：

(一)与会人员介绍

(二)上次董事会决议执行情况

(三)总经理工作汇报

(四)财务工作报告

(五)审议董事会议案

1、关于聘请为生产副总的议案;

2、关于2016年度预算的议案;

3、关于2016年投资计划的议案：

4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等;

5、关于注册资本注入时间的议案;

6、关于修订公司授权管理规定的议案等;

(六)董事会议案审议及表决;

(七)与会领导发言及合影;

七、注意事项：

本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意查收!

特此通知，敬请准时出席会议。

有限公司

____年___月___日

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