反洗钱宣传标语

【文章导读】反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击*等经济犯罪具有重大的意义。下面是小编收集的关于反洗钱宣传标语，供您参考和借鉴

1、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

2、身份识别请配合，齐心协力反洗钱。

3、个人信息保管好，账户密码别泄露。

4、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。

5、健全制度，依法*，提高反洗钱工作有效*。

6、账户替他人提现，转移资金成帮凶。

7、了解你的客户，防范金融风险。

8、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。

9、远离洗钱陷阱，享受幸福人生。

10、预防洗钱陷阱，构建*人生。

11、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。

12、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。

13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。

14、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。

15、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

16、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。

17、认真贯彻《中华*共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。

18、预防洗钱，维护金融安全。

19、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。

20、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。

21、*件莫出借，代人受过苦难言。

一、什么是洗钱和反洗钱？

答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和*质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会*质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、*贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和*质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。

二、清洗什么钱将构成洗钱罪？

答：主要是指清洗毒品犯罪、黑社会*质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、*贿赂罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益、将构成洗钱罪。

三、为什么要反洗钱？

答：洗钱助长走私、毒品、黑社会、*贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

四、哪些机构应该履行反洗钱义务？

答：反洗钱义务主体包括两类：

1、在中华*共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策*银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、*券公司、期货经纪公司、保险公司以及*反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

2、二是按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范围由*反洗钱行政主管部门会同*有关部门另行制定。同时，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则，即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

五、为什么要强调金融业反洗钱？

答：金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此，金融业是反洗钱工作的前沿阵地，能够尽早识别和发现犯罪资金，通过追踪犯罪资金的流动，预防和打击犯罪活动。

六、金融机构应该履行哪些反洗钱义务？

答：金融机构是反洗钱工作的主力*。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作应履行四项义务：一是制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；二是了解客户义务；三是大额和可疑支付交易报告义务；四是保存记录义务。

七、哪些交易将受到反洗钱监测？

答：**银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，金融机构应向*反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等，或者银行帐户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。

八、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

答：主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户*及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。监测及调查发生在完成业务之后，不会额外增加客户办理业务的时间。目前的预防手段主要包括核对客户*件及填写有关客户信息，与现行的金融业务要求也基本吻合

九、洗钱的过程是怎样的？

答：通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放置阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构；二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和*质变得模糊，非法资金的*质得以掩饰；三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。

十、洗钱的手法是怎样的？

答：洗钱的手法包括现金走私、将大额现金分散存入银行、向现金流量高的行业投资、购置流动*较强的商品、匿名存款或购买不记名有价金融*券、制造显失公平的进出口贸易、注册皮包公司虚拟贸易、设立外资公司、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收入、购买保险、实施复杂的金融交易、在离岸金融中心设立匿名公司和利用银行保密法洗钱等多种手法。

十一、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？还有其他部门参与反洗钱管理工作？

答：国家反洗钱行政主管部门是指**银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱*合作等。

在国家层面上，还有*部、外交部、最高*法院、最高*检察院、银监会、*券会、保监会等23个部门参与的反洗钱工作部际联席会议。

十二、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

答：不会的。《中华*共和国反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户*和交易信息要予以保密，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。

《中华*共和国反洗钱法》还规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户*和交易信息，只能用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的的客户*和交易信息只能用于反洗钱刑事诉讼。

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