公司债转股协议书范本

*方:

住址:

法定代表人:

乙方:

住址:

法定代表人:

鉴于:

1、 *、乙双方于 年 月 日就乙方向*方借款事宜签订了<借款合同>，乙方向*方借款** 元，截止本协议签订之日，利息共计为 元，(以上数额共计 元，以下简称债权)；

2、 乙方同意*方以债转股的方式实现*方对乙方的债权，使*方成为乙方的股东之一；

3、 乙方系一家依据中华*共和国法律设立和合法存续的有限责任公司，目前注册资本为** 元，现乙方经股东会决议增资即将公司增资至 元。 现*、乙双方经友好协商，就双方债转股事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

一、 *方同意参加乙方本次增资，以货*投资参股乙方，成为乙方新增股东；

二、 截止至 年 月 日，乙方公司资产状况详见 (编号)<审计报告>，根据<借款合同>第五条第(二)款第1项的约定，*方投入资金为与债权同等的数额即** 元，投入后乙方公司的注册资本为 元，*方所投入资金占公司注册资本的 %。

三、 由于*方对乙方享有 万元的债权，*方以该债权转为对乙方的投资，在相关工商变更登记办理完毕后，*乙双方就借款得以结清。

四、 本协议签订后 日内，乙方原股东与*方将共同对董事会进行改组。

五、 本协议签订后 日内，乙方原股东与*方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。

六、 本协议签订后 日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。

七、 违约事项

乙方未依本协议第六条约定的期限，依法办理完毕相关工商变更登记手续的，*方有权解除本协议，并要求乙方按<借款合同>第五条第(一)款的约定在*方通知的期限内偿还所欠借款，期限届满后，乙方不予偿还的，*方可行使抵押权。

八、 本协议未尽事宜，*、乙双方另行协商确定。

九、 本协议应经*、乙双方签字盖章后生效。

十、 本协议一式肆份，*、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

*方: 乙方:

代表: 代表:

签署日期: 年 月 日

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