公司客户档案管理制度

一、 为规范档案管理，保*小贷、担保业务档案资料(以下简称档案)的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属*等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、 档案管理人员应建立档案台帐及权*档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

(一)客户档案管理由总经理制定专人负责。

(二)档案管理员对客户档案资料的安全*负责。

四、 档案的整理与移交

(一)业务的具体经办人员(项目经理a、b角)为档案移交人；

(二)部项目经理a角将项目资料按档案清单(附后)的要求进行分类整理，编制好册内资料清单(具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张)移交项目经理b角，清单一式三份，a、 b角各执一份，档案资料中一份，a、b角、档案管理人员三方分别签字确认。项目经理b角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理b角须列出补充资料清单要求项目经理a角补齐；

(三)项目资料包括四部分:立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；(具体内容及顺序附表)；

(四)业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；

(五)档案的移交时限为项目结束后(一般为贷款发放后)的五天之内，具体为项目经理a角三个工作日内移交项目经理b角，项目经理b角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；

(六)档案管理员在接交档案时，按照项目经理b角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理b角、档案管理员双方签字确认；

(七)档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；

(八)档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

五、重要权*资料的移交

(一)重要权*资料包括:贷款或者担保客户的财产权属*原件、保*人的财产权属*原件、他项权*原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属*原件；

(二)重要的权*应与档案资料分开移交，重要权*视同现金管理，相关权属*书在第一时间移交公司指定的权*管理人员， a角列出重要权*移交清单，ab角及档案员三方在对清单上所列权*的名称、权*号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；

(四)档案管理员应将所收到的权*存入保险柜单独保存；

六、档案的借阅

(一)公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通过档案管理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必须按借阅需求填写<档案资料出借单>，并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准；

(二)档案管理员凭<出借单>办理档案借阅手续并登记台帐；

(三)档案借阅人必须在<档案资料出借单>规定的期限内，将所借资料完整归还档案管理员；

(四)档案管理员核对资料完整无误后将档案复位，并登记台帐。

七、本实施细则自颁布之日起执行。

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